COAF multa Gucci Brasil em R$ 1,6 mi por falhas na prevenção à lavagem de dinheiro

Em sessão realizada em 14 de abril de 2026, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) decidiu aplicar sanções à Gucci Brasil Importação e Exportação Ltda. e a quatro de seus administradores por infrações à Lei nº 9.613/1998, que trata de prevenção à lavagem de dinheiro.

A empresa recebeu multas de R$ 300 mil por falhas na identificação de clientes, R$ 300 mil por não manter registro de operações, R$ 635 mil por não comunicar pagamentos em espécie acima do limite e R$ 400 mil por deficiência nos controles internos, totalizando cerca de R$ 1,6 milhão. Os administradores foram multados individualmente, somando mais de R$ 800 mil, elevando o valor total das penalidades para aproximadamente R$ 2,4 milhões.

A decisão foi tomada por unanimidade pelo plenário do COAF, que destacou lacunas sistêmicas nos procedimentos internos da empresa e determinou a adoção de medidas corretivas, com efeito suspensivo para eventual recurso ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional.