COAF multa R$ 330,7 mil a Localiza Rent a Car e 15 executivos por falhas na prevenção à lavagem de dinheiro

O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) publicou, em 14 de abril de 2026, a Decisão nº 9/2026 que impõe multas totalizando R$ 330.740,00 à empresa Localiza Rent a Car S.A. e a 15 pessoas físicas vinculadas à sua administração, por infrações à Lei nº 9.613/1998, que trata da prevenção à lavagem de dinheiro.

A empresa recebeu três multas: R$ 100 mil por não identificar e manter cadastro de clientes, R$ 80 mil por não registrar adequadamente as operações e R$ 130.740 por não comunicar operações que poderiam indicar indícios de crime. As multas individuais variam de R$ 100 a R$ 25 mil, totalizando a soma de R$ 20.000,00 que, somada às penalidades da pessoa jurídica, resulta no valor total de R$ 330.740,00.

As infrações apontadas incluem a falta de identificação e atualização dos cadastros de clientes, a ausência de registro completo das transações realizadas e a omissão na comunicação de operações que, segundo instruções das autoridades, poderiam constituir indícios de lavagem de dinheiro ou financiamento ao terrorismo. O Coaf descartou, porém, a caracterização de infrações relacionadas ao limite de operações em espécie.